사건 경위

의뢰인께서는 한 카페를 통해 알게 된 트레이너와 대화를 하여, 비밀리에 진행되는 프로젝트로 수익이 보장된다는 내용과 함께 링크를 받아 카피 트레이딩이라는 것을 진행하게 됐습니다. 이후 안전하다는 생각에 투자를 진행 하였고 처음에는 실제로 10% 가량의 수익이 발생 그리고 출금까지 되는것을 보며 신뢰 관계를 형성 하였습니다. 하지만 이후에는 손실이 나기도 하고, 수익이 발생하기도 하는 모습을 보였으며 일정 수익이 발생하고 예치금이 누적되자 출금을 하려고 하였지만, 거래소에서는 세금 및 자금세탁법 관련하여 추가 송금과 본인 확인이 필요하다며 예치금에 30%에 달하는 금액을 요구, 수상함을 느낀 의뢰인님께서는 저희 신결을 찾아 주셨습니다.

사건 특징

고수익 강조 및 리딩을 무료로 제공해 준다는 혹 하는 말과 함께 처음에는 무료로 카피 트레이딩이 진행이 되다가, 이후 실제로 수익과 손실이 반복되는 것 처럼 자연스러움을 보여주고 신뢰를 쌓아가며 나중에는 VIP 방으로 가게 되면 더 수익이 난다는 말로 현혹시키고 실제로 수익을 출금까지 해주는 대담성을 보입니다. 이후에는 등급 업그레이드 비용 분석비용 정보비용 등 추가 송금요청 하며, 피해금액을 누적 시키는게 특징이며 마지막에는 거래소에 쌓인 금액을 실제로 출금을 하려 하면 다양한 명목으로 추가 송금 유도를 한 후에 사라지는 전형적인 투자 사기 수법 입니다.

사건 해결 (법무법인 신결)

의뢰인님께서는 늦은 시간임에도 불구하고 사건을 의뢰하기를 원하셨고 신결에서는 대응TF팀을 가동하여 빠르게 대응하기 시작 했습니다. 사건 발생 2일 경과 후 모든 절차를 마무리 하였으며 약 2주 거쳐 피해금액 중 일부를 보전 할수 있었고 한달에 거쳐 절반 이상의 피해금엑을 회수 하였습니다. 현재 추가 피해금액을 정리하여 합의중에 있는 사건 입니다.